以实际活动、资金路径与持续责任为讨论起点；资料性说明，不构成监管结论。
01客户谁使用服务、谁签约、服务面向哪里？
02价值是否储存余额、兑换货币或安排借贷？
03流转资金或价值如何进入、转移、结算与退出？
04责任谁控制系统、账户、合作方及持续义务？
准备路径
把工作拆成可审阅的五个阶段。
不同项目的顺序、资料深度与监管沟通要求会不同；以下仅展示准备工作的常见结构。
- 01业务与资金流整理功能、参与方、流转与边界。
- 02主体与控制人梳理股权、治理、角色和责任。
- 03材料与控制环境准备制度、系统、人员与文件目录。
- 04沟通与问询按实际要求补充说明与可核对资料。
- 05持牌后／交割后持续管理变化、运营与合规责任。
交易与持续责任
让尽调问题在签约前出现，而不是在交割后浮现。
若讨论持牌公司收购，可先把监管与牌照、控制与治理、资金与负债、系统与外包等范围列出。没有公开、可核实的项目资料时，不展示价格或在售状态。
预约咨询
先把业务事实放到桌面上。
填写基本联系资料和业务说明后，我们会由人工确认。请不要在首次表单上传身份证件、银行密码、客户交易明细或其他敏感资料。
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